涉无数中国投资者的英国最大比特币洗钱案有了新的推崇。
据彭湃新闻报谈，当地时刻10月21日，天津蓝天格锐电子科技有限公司（下称蓝天格锐）涉嫌违警罗致公众入款案、英国最大规模比特币洗钱案主嫌犯钱志敏（曾假名张亚迪、花花），在伦敦南华克刑事法庭上对比特币洗钱案的指控示意不认罪。
钱志敏在伦敦出庭
否定总共洗钱指控
据界面新闻报谈，钱志敏被英国刑事检控劳动部门指控两项违警持有加密货币的罪名。她的讼师示意：“钱志敏否定总共违警责为指控，并贪图积极抗辩此案。”今日与她一同出庭的还有别称叫“Senghok Ling”的同案被告，后者对一项在明知黑白法财产的情况下参与洗钱的指控一样拒不认罪。
该案的审理历程之是以备受眷注，原因在于钱志敏如故7年前天津蓝天格锐违警罗致公众入款案的幕后主谋，以她为首的违警团伙被指控将这些资金换成比特币钞票后逃到英国蹧跶。被卷入其中的12.8万名中国投资者一直在积极追偿，但却恒久面对跨境追债，编造货币权属、价值退换等多重窘境。
有投资者向界面新闻炫耀，庭审今日他们也派出了代表，并录用跨境钞票纠纷讼师团旁听了审理。受录用的讼师还是帮债权东谈主向英国高级法院提交了民事追偿央求。
就此，英国皇家检讨署在10月22日发布公告迥殊这么文告中国受害东谈主：该机构已在本年头就英国方面从钱志敏等东谈主手中冻结的钞票运行民事追偿按次，在该按次进行到《2002年违警收益追缴法》第281条所次序的推崇之后，才会进行国度间的战争。
皇家检讨署在本年早些时候向高级法院拿起了民事追偿按次，如若莫得其他个东谈主或实体对违警钞票看法权柄，那么一半将归英国警方总共，另一半则划归英国内务部，看法是便于处理违警所得收益，以及扼制进一步的违警。
蓝天格锐案发后
捎带加密钱包逃到英国
公开的判决晓示炫耀，2014年3月31日，钱志敏在天津注册竖立了蓝天格锐，蓝天格锐有京津冀、东北、华东、华南、华中、西北、西南七个大区搞定寰宇搭理居品的销售业务。自2014年4月至2017年8月，蓝天格锐推出了十款搭理居品，以1~3倍的投资文告率为钓饵，违警罗致公众入款。
据中国新闻周刊报谈，对于钱志敏，果然莫得“投资者”明察其底细，人生齿耳相传的，唯有蓝天格锐的公开宣传信息以及未经阐明的据说。
右一戴口罩者为钱志敏。受访者提供，图片着手：中国新闻周刊
蓝天格锐宣据说，“花花”（钱志敏在蓝天格锐的绰号）毕业于清华大学，有双博士学位，曾在好意思国留学，懂金融。来自沈阳的“投资者”韩星海（假名）听说，“花花”从好意思国带回不少本事。他曾在推介会上问过“花花”为何不让拍照，“她说是因为好意思国本事被她带了追忆，如若炫耀出去，好意思国会对她进行制裁”。
来自内蒙古呼和浩特市的张莉（假名）2016年在北京插足一场上千东谈主规模的蓝天格锐组织的推介会，曾见过钱志敏。那时，钱志敏蒙着粉白色的面纱，坐着轮椅，在通往会议台的过谈上，被东谈主连带轮椅高举起来，炒股票世东谈主一边高举钱志敏，一边高呼标语，其中一句是“三世荣华”——它来自蓝天格锐的宣传语：“你给格锐三年时刻，格锐给你三世荣华。”
“你给格锐三年时刻，格锐给你三世荣华”，蓝天格锐居品推介会拉上如斯标语。图源：受访者供图
2024年4月下旬，英国媒体报谈钱志敏在英国就逮后，她以张亚迪（Yadi Zhang）的身份向法院提供的出身日历是1990年11月10日。而据《中国新闻周刊》从不肯具名的知情东谈主士处获悉，这个日历可能乌有。该东谈主士称钱志敏1978年9月出身于江苏如皋，专业学历，结过婚，其后离婚。
因为发现蓝天格锐具有涉嫌违警罗致公众入款的行为，2017年4月21日，公安机关立案侦查。2019年6月，天津市公安局河东分局发布通报，公安机关共合手获蓝天格锐法东谈主代表任江涛等违警嫌疑东谈主50名，其中28名已移送审查告状。
任江涛供述，其是通过玩收集游戏意志的钱志敏，因其在游戏中透顶死守钱志敏的教导，钱志敏让其担任蓝天格锐法东谈主代表，但本色上仅仅挂名，具体使命如故听钱志敏的安排。
据专项审计，自2014年8月至2017年7月，蓝天格锐共罗致资金402亿多元，这些钱均由钱志敏达成诳骗。自2014年4月至2017年8月，蓝天格锐向128409东谈主返款341亿多元，用于购买珠宝款项9568多万元，用于购买不动产款项9189万多元，用于常常运营开销2.1亿多元，人命环客户劳动中心神色开销1.2亿多元，此外值得眷注的是，其中有11.4亿多元被用于购买比特币。
据界面新闻报谈，2022年12月，蓝天格锐案运行退赔按次，寰宇多地公安机关发布该案集资参与东谈主信息线上登记公告。
蓝天格锐案发后，钱志敏通过英联邦国度的伪造护照逃出了海外，并随身捎带一部装有加密钱包的条记本电脑，该钱包内存有事前通过下属的火币账号转出的比特币。
2018年，因未能实时将比特币兑换成英镑，钱志敏和助理试图径直用比特币购买一幢价值2350万英镑的汉普斯特德豪宅。最终因资金来历不解，两东谈主屋子没买告捷，反而引起了侦察的眷注。
钱志敏尝试用比特币购买的豪宅。着手：伦敦侦察厅
访问二东谈主时间，英国警方查获逾6.1万枚比特币，为英国历来查获的最大额加密货币。按照10月22日每枚比特币最新报价67047好意思元操办，当今上述比特币总价值为40.9亿好意思元（约合东谈主民币290亿元）。