睿创微纳: 对于可转债转股效果暨股份变动的公告
证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2024-011
转债代码：118030 转债简称：睿创转债
烟台睿创微纳工夫股份有限公司
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈
述或者要紧遗漏，并对其内容的的确性、准确性和好意思满性照章承担法律职守。
过错内容请示：
? 转股情况：自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 3 月 31 日，“睿创转债”
共有东谈主民币 2，000元已调遣为公司股票，转股数目为 50 股，占“睿创转
债”刊行总数的 0.0001%。
? 累计转股情况：截止 2024 年 3 月 31 日，“睿创转债”累计有东谈主民币
债”刊行总数的 0.01%。
? 尚未转股情况：截止 2024 年 3 月 31 日，“睿创转债”尚未转股的可转
债金额为东谈主民币 1，564，527，000 元，占“睿创转债”刊行总数的 99.99%。
一、可转债刊行上市未必
凭据中国证券监督惩处委员会出具的《对于快活烟台睿创微纳工夫股份有限
公司向不特定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》
（证监许可[2022]2749 号），
公司向不特定对象刊行可转债 15，646，900 张，每张面值为东谈主民币 100 元，按面
值刊行。本次刊行可调遣公司债券召募资金总数为 156，469.00 万元（含刊行费
用），实质召募资金净额东谈主民币 155，479.06 万元。上述召募资金已一谈到位，信
永中庸司帐师事务所（极规矩常合股）已对本次刊行的召募资金到账情况进行验
资，并出具了《烟台睿创微纳工夫股份有限公司考证陈述》
（XYZH/2023BJAA1B0001）。
经上海证券交游所“自律监管决定书〔2023〕19 号”文快活，公司 156，469.00
万元可调遣公司债券于 2023 年 2 月 10 日起在上海证券交游所挂牌交游，债券简
称“睿创转债”，债券代码“118030”。
凭据相关圭表和公司《向不特定对象刊行可调遣公司债券召募讲解书》的约
定，炒股票公司本次刊行的“睿创转债”自 2023 年 7 月 6 日起可调遣为本公司股票。
鉴于公司已完成 2020 年截止性股票激发缱绻初度授予部分第二个及预留授
予部分第一个包摄期的股份登记责任，公司授予 131 名激发对象共 1，276，250
股，使公司总股本由 446，023，750 变更为 447，300，000 股；鉴于公司 2022 年年
度利润分派决策股权登记日细则为 2023 年 6 月 27 日，利润分派以决策实践前的
公司总股本 447，300，000 股为基数，每股派发现款红利 0.11 元（含税），睿创
转债的转股价钱由 40.09 元/股疗养为 39.92 元/股，疗养后的转股价钱自 2023
年 6 月 28 日起收效，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 28 日在上海证券交游所
网站（www.sse.com.cn）流露的《对于疗养“睿创转债”转股价钱的公告》（公
告编号：2023-055）。
二、可转债本次转股情况
本次刊行的可转债转股期限自觉行结束之日（2023 年 1 月 6 日，T+4 日）起
满六个月后的第一个交游日（2023 年 7 月 6 日）起至可转债到期日（2028 年 12
月 29 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个责任日；顺延时候付
息款项不另计息）
。
自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 3 月 31 日，
“睿创转债”共有东谈主民币 2，000元
已调遣为公司股票，转股数目为 50 股，占“睿创转债”刊行总数的 0.0001%。
截止 2024 年 3 月 31 日，“睿创转债”累计有东谈主民币 163，000 元已调遣为公
司股票，累计转股数目为 4，079 股，占“睿创转债”刊行总数的 0.01%。
截止 2024 年 3 月 31 日，“睿创转债”尚未转股的可转债金额为东谈主民币
三、股本变动情况
单元：股
变动前（截止 2023 本次可转债 变动后（截止 2024
股份类别
年 12 月 31 日） 转股数目 年 3 月 31 日）
有限售条目畅达股 0 0 0
无尽售条目畅达股 447，304，029 50 447，304，079
总股本 447，304，029 50 447，304，079
四、相关形态
投资者如需了解睿创转债的详备情况，请查阅公司于 2022 年 12 月 28 日在
上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）流露的《向不特定对象刊行可调遣公司
债券召募讲解书》。
相关部门：证券投资部
相关电话：0535-3410615
相关邮箱：raytron@raytrontek.com
特此公告。
烟台睿创微纳工夫股份有限公司
董事会
